Opis:

Monografia jest pierwszym w literaturze krajowej kompleksowym opracowaniem poświęconym systemowi przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym. Głównym nurtem rozważań jest proceder prania pieniędzy. Praca opiera się na wielopłaszczyznowej analizie samego zjawiska oraz adekwatnych regulacji z zakresu różnych gałęzi prawa. Ponadto, istniejące regulacje krajowe zostały skonfrontowane ze standardami międzynarodowymi w tym zakresie. Pierwsza część monografii poświęcona jest prezentacji zjawiska w ujęciu kryminologicznym. Proceder prania pieniędzy jest silnie związany z przestępczością zorganizowaną, której celem jest osiąganie zysku pochodzącego z działalności przestępczej. Natomiast, charakterystyka samego procederu obejmuje jego etapy i formy. Ważne miejsce zajmuje w pracy normatywna analiza zjawiska oraz jego aspekty ekonomiczne. Kolejne rozdziały monografii są poświęcone każdemu z ważniejszych elementów systemu przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy: instytucjom obowiązanym, regulacjom finansowym, jednostce wywiadu finansowego, środkom zwalczania przestępczości zorganizowanej. Instytucje obowiązane pełnią pierwszoplanową rolę w zakresie przeciwdziałania zjawisku. W tym zakresie analiza została ograniczona do fundamentalnych kwestii, takich jak katalog podmiotów zobowiązanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy, potrzeba istnienia wewnętrznych procedur w tym zakresie, zasady: "poznaj swojego klienta" oraz "poznaj swego pracownika", rodzaje transakcji podlegające rejestracji i zgłoszeniu oraz kwestia kontaktów z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Zasady funkcjonowania norm o charakterze finansowym i administracyjnym stanowią "drugą linię frontu" przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Szczegóły towaru

Spis treści

Cytat

Opinie

Zobacz również

Inni kupili

Informacje biograficzne autorów

Dodaję do koszyka

Do schowka

Poleć znajomym

Formularz zamówienia

Drukuj